公告編號：2019-055
證券代碼：430325
證券簡稱：精英智通
主辦券商：安信證券
北京精英智通科技股份有限公司
2018 年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2019 年5 月20 日
2.會議召開地點：北京市海淀區清河小營西小口路27 號海升C 座第二層
3.會議召開方式：現場
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：曾文
6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規、規章和規范性文件及公司章程的規定。
（二）會議出席情況
出席和授權出席本次股東大會的股東共17 人，持有表決權的股份總數28,425,750股，占公司有表決權股份總數的65.50%。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于公司2018 年度董事會工作報告的議案》
1.議案內容：
2018 年度，公司董事會嚴格履行了公司章程賦予的權利和義務，發揮了董事會的決策作用?，F根據2018 年度董事會工作情況及股東大會決議執行情況，編制了《2018年度董事會工作報告》。
2.議案表決結果：
同意股數28,425,750 股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。
（二）審議通過《關于公司2018 年度監事會工作報告的議案》
1.議案內容：
監事會根據《公司法》等相關法律、法規及《公司章程》等公司相關制度的規定，嚴格履行監事會的職責，對公司2018 年度的經營管理進行監督，對董事和高級管理人員及公司財務進行監督和檢查。根據監督和檢查結果，并結合2018 年度的工作情況編制了《2018年度監事會工作報告》。
2.議案表決結果：
同意股數28,425,750 股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。
（三）審議通過《關于公司2018年年度報告及年度報告摘要的議案》
1.議案內容：
公司根據《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則》等相關規則、制度的要求，編制了《2018 年年度報告》和《2018 年年度報告摘要》。具體內容詳見公司于2019 年4 月30 日、2019 年5 月15 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京精英智通科技股份有限公司2018年年度報告摘要》（公告編號：2019-033）、《北京精英智通科技股份有限公司2018年年度報告（更正后）》（公告編號：2019-032）。
2.議案表決結果：
同意股數28,425,750 股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。
（四）審議通過《關于公司2018年度財務決算報告的議案》
1.議案內容：
根據瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告，結合2018年度公司經營情況和財務狀況，編制了《2018年度財務決算報告》。
2.議案表決結果：
同意股數28,425,750 股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況 本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。
（五）審議通過《關于公司2019年度財務預算報告的議案》
1.議案內容：
公司以2018 年度的經營情況為基礎，并結合公司所處行業的發展情況及2019 年度公司發展戰略和目標，對公司2019 年度主要財務指標進行了測算，編制了《2019年度財務預算報告》。
2.議案表決結果：
同意股數28,425,750 股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。
（六）審議通過《關于公司2018年度利潤分配預案的議案》
1.議案內容：
公司根據2018 年度的財務狀況、現金流量和經營情況，結合公司未來經營計劃安排、投資規劃及長遠發展的需要，決定2018年度暫不進行利潤分配，不送紅股、不進行資本公積金轉增股本。
2.議案表決結果：
同意股數28,425,750 股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況 本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。
（七）審議通過《關于補充確認偶發性關聯交易的議案1》
1.議案內容：
公司與北京精英路通科技有限公司（以下簡稱“精英路通”）簽訂了《產品銷售框架協議》，約定由公司向精英路通銷售零配件等商品，合同金額共計人民幣519,013.12元。具體內容詳見公司于2019 年4 月30 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（http：//www.neeq.com.cn）披露的《北京精英智通科技股份有限公司關于補充確認關聯交易公告》（公告編號：2019-036）。
2.議案表決結果：
同意股數13,683,501 股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案涉及關聯交易事項，關聯股東曾文已回避表決。
（八）審議通過《關于補充確認偶發性關聯交易的議案2》
1.議案內容：
公司與精英路通經友好協商，將精英路通在其作為公司控股子公司期間使用的公司的部分固定資產出售給精英路通，成交金額為人民幣299,763.44 元。具體內容詳見公司于2019年4月30日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（http ：//www.neeq.com.cn）披露的《北京精英智通科技股份有限公司關于補充確認關聯交易公告》（公告編號：2019-036）。
2.議案表決結果：
同意股數13,683,501 股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案涉及關聯交易事項，關聯股東曾文已回避表決。
（九）審議通過《關于補充確認偶發性關聯交易的議案3》
1.議案內容：
2018 年7 月，公司與蘇州泰能動力科技有限公司（以下簡稱“蘇州泰能”）達成一致 ，由公司向蘇州泰能提供勞務服務 ，蘇州泰能向公司支付服務費共計人民幣141,509.43 元。具體內容詳見公司于2019 年4 月30 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（http：//www.neeq.com.cn）披露的《北京精英智通科技股份有限公司關于補充確認關聯交易公告》（公告編號：2019-036）。
2.議案表決結果：
同意股數21,674,999 股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案涉及關聯交易事項，關聯股東郁銀祥已回避表決。
（十）審議通過《關于補充確認偶發性關聯交易的議案4》
1.議案內容：
2018 年，公司控股股東及實際控制人曾文向公司提供借款共計人民幣4,000,000.00元，用于補充公司流動資金。具體內容詳見公司于2019 年4 月30日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（http：//www.neeq.com.cn）披露的《北京精英智通科技股份有限公司關于補充確認關聯交易公告》（公告編號：2019-036）。
2.議案表決結果：
同意股數13,683,501 股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案涉及關聯交易事項，關聯股東曾文已回避表決。
（十一）審議通過《關于續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019 年度審計機構的議案》
1.議案內容：
公司聘請了瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2018 年度的審計機構，負責公司財務報告審計工作。為保證公司審計業務的連續性，同時基于雙方良好的合作關系，公司擬續聘其為公司2019 年度財務報告審計機構。
2.議案表決結果：
同意股數28,425,750 股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。
（十二）審議通過《關于關聯方資金占用的議案》
1.議案內容：
具體內容詳見公司于2019 年5 月15 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（http：//www.neeq.com.cn）披露的《北京精英智通科技股份有限公司關于關聯方資金占用的公告（更正后）》（公告編號：2019-038）。
2.議案表決結果：
同意股數6,932,750 股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案涉及關聯交易事項，關聯股東曾文、郁銀祥已回避表決。
（十三）審議通過《關于<北京精英智通科技股份有限公司控股股東、實際控制人及其 關聯方資金占用情況匯總表的專項審核報告>的議案》
1.議案內容：
具體內容詳見公司于2019 年4 月30 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（http：//www.neeq.com.cn）披露的《北京精英智通科技股份有限公司控股股東、實際控制人及其關聯方資金占用情況匯總表的專項審核報告》（公告編號：2019-045）。
2.議案表決結果：
同意股數28,425,750 股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。
（十四）審議通過《關于提名周淦先生為公司第三屆董事會董事的議案》
1.議案內容：
公司董事章鋼柱先生因個人原因辭去董事職務，導致公司董事會人數低于法定最低人數。根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，董事會現提名周淦先生為公司第三 屆董事會董事（簡歷詳見附件）。任期自公司2018 年年度股東大會審議通過之日起，至第三屆董事會任期屆滿之日止。
2.議案表決結果：
同意股數28,425,750 股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。
三、律師見證情況
（一）律師事務所名稱：北京德恒律師事務所
（二）律師姓名：張竟馳、蘇丹
（三）結論性意見
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格、會議表決程序均符合《公司法》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定，本次股東大會決議合法有效。
四、備查文件目錄
（一）《北京精英智通科技股份有限公司2018年年度股東大會決議》；
（二）《北京德恒律師事務所關于北京精英智通科技股份有限公司2018 年年度股東大會決議的法律意見》。
北京精英智通科技股份有限公司
董事會
2019 年5 月21 日