公告編號：2019-057
證券代碼：430325
證券簡稱：精英智通
主辦券商：安信證券
北京精英智通科技股份有限公司
董事任命公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、任免基本情況
（一）任免的基本情況
根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司 2018 年年度股東大會于 2019 年 5月 20 日審議并通過：
任命周淦先生為公司董事，任職期限自 2018 年年度股東大會審議通過之日起，至第三屆董事會屆滿之日止。
本次會議召開 20 日前以公告方式通知全體股東，實際到會股東 17 人。
會議由曾文主持。
本次任免是否涉及董秘變動：□是 √否
（二）被任免董監高人員情況
被任命董事周淦持有公司股份 117,500 股，占公司股本的 0.27%。不是失信聯合懲 戒對象。
（三）任命/免職原因
因公司原董事章鋼柱先生辭去董事職務，導致公司董事會人數低于法定最低人數。根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，任命周淦先生為公司第三屆董事會董事。
（四）新任董監高人員履歷
周淦，男，1976 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2003 年 5 月 至 2008 年 5 月任佳能信息技術（北京）有限公司財務經理；2008 年 5 月至 2009 年 5 月任北京訊鳥軟件有限公司財務經理；2009 年 5 月至 2009 年 11 月任北京蓋倫教育發展有限公司財務總監；2010 年 3 月至 2011 年 4 月任北京萬達廣場商業管理有限公司副總經理；2011 年 4 月至 2012 年 7 月任長春萬達廣場商業物業服務有限公司副總經理； 2012 年 7 月至 2013 年 2 月任北京精英智通交通系統科技有限公司財務總監；2013 年 2月至今任公司財務總監。
二、任免對公司產生的影響
任免對公司生產、經營的影響：
公司本次董事的任免，對公司的生產經營無重大影響。
三、備查文件
（一）《北京精英智通科技股份有限公司 2018 年年度股東大會決議》；
（二）周淦的簡歷。
北京精英智通科技股份有限公司
董事會
2019 年 5 月 21 日